先向境外金融机构要求补充信息,再入账。
可先行入账,再向境外金融机构要求补充信息。
不得入账,直接原路退回。
先挂账,待查实后再入账。
第1题:
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第2题:
接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。( )
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
第3题:
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.付款人住所
第4题:
在接收境外汇入汇款时,发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人住所和哪项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充?( )
A.账号
B.工作单位
C.国籍
D.微信
第5题:
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
第6题:
A.姓名或名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人住所
第7题:
A、姓名
B、名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
第8题:
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()
A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。