反洗钱考试
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、姓名或名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人住所
题目
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
- A、姓名或名称
- B、汇款人账号
- C、汇款人住所
- D、收款人住所
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第1题：
接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
正确答案：ACD
第2题：
接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
参考答案：ABD
第3题：
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.付款人住所
参考答案：ABC
第4题：
接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
- A、汇款人姓名或名称
- B、汇款人帐号
- C、汇款人电话
- D、汇款人住所
正确答案:A,B,D
第5题：
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
- A、姓名
- B、名称
- C、汇款人账号
- D、汇款人住所
正确答案:A,B,C,D
第6题：
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A、姓名
B、名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
参考答案：ABCD
第7题：
金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第8题：
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
A.姓名或名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人住所
答案：ABC
第9题：
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
- A、汇款人工作单位
- B、汇款人住所
- C、汇款行地址
- D、汇款人身份证明文件
正确答案:B
第10题：
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
- A、收款人名称或姓名
- B、收款人住所
- C、收款人账号
- D、汇款人住所
正确答案:D