银行客户经理

在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）

题目

在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）

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第1题：

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

A.姓名或名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人住所


答案：ABC

第2题：

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。

A.汇款人或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人

D.汇款人住所


答案：B

第3题：

银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。

A.收款人的姓名、账号、住所

B.汇款人的姓名、住所

C.汇款银行的名称和地址

D.汇款人职业、工作单位


参考答案：AB

第4题：

跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账户、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址


正确答案：ABC

第5题：

办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第6题：

银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件


参考答案：B

第7题：

关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


正确答案：C

第8题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第9题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第10题：

客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。

  • A、汇款人住所地址
  • B、汇款人姓名
  • C、汇款人账号
  • D、西联监控号码

正确答案:D

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