反洗钱考试
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A、汇款人B、收款人C、汇款人和收款人D、代理人
题目
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
- A、汇款人
- B、收款人
- C、汇款人和收款人
- D、代理人
参考答案和解析
正确答案:C
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
下列收付汇中需要进行国际收支间接申报的有（）
- A、中国境内银行自身及境内银行之间发生的跨境收支
- B、因汇路原因引起的跨境收支
- C、通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务
- D、存取外币现钞
正确答案:C
第2题：
营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境（）报警信息进行甄别判断。
- A、全部业务
- B、汇入汇款业务
- C、汇出汇款
- D、汇划业务
正确答案:B
第3题：
处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。()
正确答案：错误
第4题：
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
- A、将款项原路退还
- B、经款项转入过渡账户
- C、先将汇款入账
- D、以上均不是
正确答案:C
第5题：
继承过户可以在二级分支行所辖范围内任一营业机构柜台办理，过户业务可以单人办理。
正确答案:错误
第6题：
以下不需要办理国际收支申报的有（）。
- A、由于汇路原因导致的跨境收支；
- B、境内银行自身发生的跨境收支；
- C、银行之间发生的跨境收支；
- D、非银行机构和个人的外币现钞（包括出国取现）存取
正确答案:A,B,C,D
第7题：
实施“同城异地业务联办行动”，是指在同一市范围内，各营业厅均可承接全地区业务，不能直接办理的转属地营业厅办理。
正确答案:错误
第8题：
DCC系统上线后各营业机构均能办理信用卡柜台代销户业务，无须指定营业机构需受理信用卡的销户业务
正确答案:错误
第9题：
客户持外币现钞办理以下哪项业务时，需要办理钞变汇（）。
- A、购买旅行支票
- B、办理跨境电汇汇出汇款
- C、购买汇票
- D、存入外币现钞账户
正确答案:A,B,C
第10题：
为提高工商银行跨境汇入款服务效率，工商银行企业网上银行已投产、工银信使境外来汇提醒、网银境外来汇回复业务及（）功能。
- A、网银国际业务优惠费率申请
- B、网银跨境人民币收付信息申报
- C、网银国际收支申报
- D、网银结汇
正确答案:D