反洗钱考试
单选题在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A 汇款人、收款人B 汇款人开户银行C 收款人开户银行D 交易发生银行
题目
单选题
在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A
汇款人、收款人
B
汇款人开户银行
C
收款人开户银行
D
交易发生银行
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相似问题和答案
第1题：
银行在办理个人汽车贷款业务时，可采取的信用风险防控措施不包括（ ）。
A.严格审查客户信息资料的真实性
B.详细调查客户的还款能力
C.将贷前调查工作全权委托给保险公司
D.科学合理地确定客户还款方式
B.详细调查客户的还款能力
C.将贷前调查工作全权委托给保险公司
D.科学合理地确定客户还款方式
答案：C
解析：
银行在办理个人汽车贷款业务时，可采取的信用风险防控措施包括：严格审查客户信息资料的真实性；详细调查客户的还款能力；科学合理地确定客户还款方式。不得将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行。
第2题：
在（），如发现客户信息不完整或者有疑问，应及时提示客户提供完整真实的客户信息，并通过系统进行补录处理。
- A、办理相关业务过程中
- B、办理完相关业务后
- C、客户离开网点后
- D、稽核审查时
正确答案:A
第3题：
通过()向金燕卡转(汇)入款项。
A、在他行(含外省农信社)柜面或自助通等，通过大小额支付系统办理跨行汇入业务
B、在他省农信社柜面，通过电子特约汇兑系统办理跨省农信社汇入业务
C、在同城内他行柜面，通过同城清算系统办理跨行转入业务
D、通过转出行网上银行办理跨行汇入业务
正确答案：ABCD
第4题：
各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。
- A、汇款人信息
- B、收款人信息
- C、汇款基本信息
- D、汇款用途信息
正确答案:C
第5题：
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
- A、汇款人
- B、收款人
- C、汇款人和收款人
- D、代理人
正确答案:C
第6题：
公证机构在性原则时应当做到（）
- A、审查申请公证的当事人是否具有民事能力和民事行为能力
- B、审查申请公证的事项是否
- C、审查申请公证的事项是否合情合理
- D、审查申请公证的事项是否真实可靠
- E、审查申请公证的事项是否是当事人自愿申请办理
正确答案:A,B,C
第7题：
根据《国际商会托收统一规则》，下列说法中正确的是哪项？（）
- A、托收行应当以善意和合理的谨慎态度办理托收业务，并且核实所收到的单据与托收指示是否在实质上一致
- B、托收行作为买方的受托人，在审查单据时只需审查单据表面上是否与托收指示书一致
- C、对于跟单托收项下的货物，银行有义务采取必要措施予以保全
- D、如果遭到拒付，代收行应当及时把拒付情况通知托收行，但是没有义务制作拒绝证明
正确答案:D
第8题：
处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。()
正确答案：错误
第9题：
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
- A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
- B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
- C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
- D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
- A、将款项原路退还
- B、经款项转入过渡账户
- C、先将汇款入账
- D、以上均不是
正确答案:C