单选题在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。A 将款项原路退还B 经款项转入过渡账户C 先将汇款入账D 以上均不是

第1题：

在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。

• A、汇款人
• B、收款人
• C、汇款人和收款人
• D、代理人

第2题：

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

• A、汇款人姓名
• B、汇款人职业
• C、汇款人账号
• D、汇款用途

第3题：

第4题：

在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

• A、将款项原路退还
• B、经款项转入过渡账户
• C、先将汇款入账
• D、以上均不是

第5题：

在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

• A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
• B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
• C、应要求境外机构补充汇款人账号
• D、应要求境外机构补充汇款人住所

第6题：

在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。

• A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
• B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
• C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
• D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。

第7题：

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

• A、姓名或名称
• B、汇款人账号
• C、汇款人住所
• D、收款人住所

第8题：

对于跨境贸易人民币收入款项，境内代理银行应当将（）传递给境内结算银行，以便于境内结算银行区别出该笔人民币款项的来源。

• A、原始汇款信息
• B、境外汇款行信息
• C、代理银行信息
• D、收款银行信息

第9题：

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

• A、汇款人姓名或名称
• B、汇款用途
• C、汇款人账号
• D、汇款人住所

第10题：

经办机构办理国际速汇汇款解付业务时，客户提供的解付编码正确，但因系统故障或客户交易账户状态异常等原因，导致国际速汇公司已解付，但客户账户未收到款项。凭证打印输出“汇入汇款登记”时，经办人员须查询汇款状态。通过（）查询汇入信息交易状态，选择输入处理状态为“落地”的交易，联动折或卡入账交易，把该笔款项转入客户正常账户。

• A、4424
• B、4425
• C、4215
• D、4025