农业银行临柜考试
多选题办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。A姓名B金额C账号D住所
题目
多选题
办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。
A
姓名
B
金额
C
账号
D
住所
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第1题：
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充?()
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
正确答案：B
第2题：
客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。
- A、汇款人住所地址
- B、汇款人姓名
- C、汇款人账号
- D、西联监控号码
正确答案:D
第3题：
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
A.姓名或名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人住所
答案：ABC
第4题：
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
- A、汇款人姓名或名称
- B、汇款用途
- C、汇款人账号
- D、汇款人住所
正确答案:A,C,D
第5题：
金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
- A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
- B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
- C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
- D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
正确答案:D
第6题：
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
- A、姓名
- B、名称
- C、汇款人账号
- D、汇款人住所
正确答案:A,B,C,D
第7题：
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
- A、姓名或名称
- B、汇款人账号
- C、汇款人住所
- D、收款人住所
正确答案:A,B,C
第8题：
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A、姓名
B、名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
参考答案：ABCD
第9题：
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
- A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
- B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
- C、应要求境外机构补充汇款人账号
- D、应要求境外机构补充汇款人住所
正确答案:A
第10题：
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
- A、汇款人工作单位
- B、汇款人住所
- C、汇款行地址
- D、汇款人身份证明文件
正确答案:B