农业银行柜员考试

多选题发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。A住所地址B身份IDC汇款业务标识号D名称

题目
多选题
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。
A

住所地址

B

身份ID

C

汇款业务标识号

D

名称

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
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第1题：

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第2题：

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。


正确答案:正确

第3题：

发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。

A.住所地址

B.身份ID

C.汇款业务标识号

D.名称


参考答案：BC

第4题：

客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。

  • A、发汇人电话
  • B、收汇人所在城市
  • C、汇款人开户银行
  • D、西联监控号

正确答案:D

第5题：

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、境外机构
  • D、境内机构

正确答案:C

第6题：

下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()

A、与我国建交的国家(地区)

B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构

C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构

D、客户要求销户的


答案：BC

第7题：

客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案


正确答案:正确

第8题：

在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()

A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息

B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C应要求境外机构补充汇款人账号

D应要求境外机构补充汇款人住所


参考答案：A

第9题：

客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。

  • A、汇款人住所地址
  • B、汇款人姓名
  • C、汇款人账号
  • D、西联监控号码

正确答案:D

第10题：

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人户名
  • B、汇款人账号
  • C、汇款人住所
  • D、以上均是

正确答案:B

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