银行柜员考试

办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。A、姓名B、金额C、账号D、住所

题目

办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。

  • A、姓名
  • B、金额
  • C、账号
  • D、住所
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第1题：

在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()

A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息

B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C应要求境外机构补充汇款人账号

D应要求境外机构补充汇款人住所


参考答案：A

第2题：

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件


参考答案：B

第3题：

发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。

A.住所地址

B.身份ID

C.汇款业务标识号

D.名称


参考答案：BC

第4题：

在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、汇款人和收款人
  • D、代理人

正确答案:C

第5题：

各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。

  • A、贸易背景真实性审核
  • B、国际收支信息报送
  • C、人民币跨境收付信息报送
  • D、反洗钱信息审核

正确答案:A,B,C,D

第6题：

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

A.姓名或名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人住所


答案：ABC

第7题：

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充()

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人明文件


答案：B

第8题：

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件


参考答案：B

第9题：

客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。

  • A、汇款人住所地址
  • B、汇款人姓名
  • C、汇款人账号
  • D、西联监控号码

正确答案:D

第10题：

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

  • A、汇款人姓名或名称
  • B、汇款用途
  • C、汇款人账号
  • D、汇款人住所

正确答案:A,C,D

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