平安银行内控主任考试
多选题按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类
题目
多选题
按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
A
黑名单类
B
禁止准入类
C
有条件准入类
D
重点关注类
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第2题：
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A,B,C
第3题：
客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
参考答案：高风险较高风险、一般风险和低风险
第4题：
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
- A、高风险
- B、低风险
- C、高度关注
- D、一般关注
正确答案:B,C,D
第5题：
运营关注类客户按风险等级分为？（）
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
- D、关注类
正确答案:A,B,C
第6题：
进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
答案：对
解析：
第7题：
内控评价等级由高至低共分为二级。
正确答案:错误
第8题：
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
参考答案：错
第9题：
按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
- A、黑名单类
- B、禁止准入类
- C、有条件准入类
- D、重点关注类
正确答案:B,C,D
第10题：
运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
- A、禁止准入类
- B、重点关注类
- C、有条件准入类
正确答案:A