禁止准入类
有条件准入类
重点关注类
关注类
第1题:
运营关注类客户按风险等级分为?()
第2题:
工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。
第3题:
客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。
第4题:
客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为()。
第5题:
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
第6题:
按风险等级由高至低,运营关注客户分为()。
第7题:
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
准风险事件按其性质分为()三个等级。
第10题:
运营关注客户分类风险等级最高的是()。