平安银行内控主任考试
单选题以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。A 甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；B 乙客户临柜存款美元6000元；C 丙客户到支行的保管箱存取物件；D 丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；
题目
单选题
以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
A
甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B
乙客户临柜存款美元6000元；
C
丙客户到支行的保管箱存取物件；
D
丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；
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相似问题和答案
第1题：
不需要重新识别客户的情况（）。
- A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
- B、客户行为或者交易情况出现异常。
- C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
正确答案:A
第2题：
以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。
- A、个人结算账户开户业务
- B、个人含蓄账户挂失业务
- C、个人小额存单销户业务
- D、单位银行结算账户变更业务
正确答案:D
第3题：
以下关于联网核查说法正确的有()。
A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机
B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查
C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查
D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
参考答案：ACD
第4题：
联网核查业务种类中支付结算业务包括（）
- A、票据结算业务
- B、银行卡结算业务
- C、汇兑
正确答案:A,B,C
第5题：
联网核查业务种类包括：（）
- A、银行账户业务
- B、支付结算业务
- C、反洗钱业务
- D、其他需要核查的业务
正确答案:A,B,C,D
第6题：
BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。
- A、无交易代码的业务
- B、BoEing系统核查功能故障情况
- C、有交易代码的业务
- D、网点负责人要求的情况
正确答案:A,B
第7题：
以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
- A、甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
- B、乙客户临柜存款美元6000元；
- C、丙客户到支行的保管箱存取物件；
- D、丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；
正确答案:D
第8题：
身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
- A、姓名
- B、地址
- C、公民身份证号码
- D、业务种类
正确答案:A,C,D
第9题：
各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
正确答案:错误
第10题：
对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。
- A、银行账户业务
- B、其他
- C、个人账户业务
正确答案:B