受理机构运营人员填写查询回执
提交营业部负责人或分行业务主管审核后加盖柜面业务专用章
留存法律文书原件、有权机关经办人员工作证或执行公务证及查询回执复印件
使用“司法查询登记”交易进行登记
第1题:
档案管理人
借阅人
监交人(监交人为档案管理室经理及以上级别人员)
监交人(监交人为借阅人直属负责人及以上级别人员)
第2题:
对
错
第3题:
邮件形式
EOA形式
公文形式
第4题:
Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制,可以是无实体介质的账户。
经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务,配发实体介质。
经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,配发实体介质。
对于‖、Ⅲ类(二类、三类)户,经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后,可以升级为Ⅰ类户。
第5题:
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。
应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
以上都对。
第6题:
营业执照上记载的单位负责人
营业执照上记载的投资人或执行事务合伙人
客户书面约定
第7题:
人民币单位定期/通知存款申请表
经办人身份证原件及复印件
法定代表人授权委托书
法人身份证原件及复印件
第8题:
填写内部账户申请表
说明申请原因、背景或制度依据
并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1
EOA申请审批(如需)
第9题:
050403
060403
040403
030403
第10题:
止付相关账户
将账户转久悬处理
暂停账户非柜面业务
将存款人列入运营关注名单