农业银行临柜考试
多选题办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。A直接调查方式B间接调查方式C现场调查D网络调查
题目
多选题
办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。
A
直接调查方式
B
间接调查方式
C
现场调查
D
网络调查
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相似问题和答案
第1题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
正确答案:错误
第2题：
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
正确答案:正确
第3题：
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
答案：错
第4题：
属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
- A、现场调查
- B、客户走访
- C、账务核查
- D、查询人民银行企业征信系统
正确答案:D
第5题：
如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
正确答案: 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。
第6题：
客户身份识别应当动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息，即使客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查。
正确答案:正确
第7题：
办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
- A、现场调查。
- B、客户走访。
- C、账务核查。
- D、查询信贷管理系统。
- E、查询人民银行企业征信系统。
正确答案:A,B,C
第8题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
错
略
第9题：
对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？
正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定，对客户身份进行识别，并留存身份证件复印件；对于办理现金通存通兑业务的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条的相关规定，对客户身份进行识别。
第10题：
办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
- A、直接调查方式。
- B、客户走访方式。
- C、间接调查方式。
- D、账务核查。
- E、查询信贷管理系统。
正确答案:A,C