光大银行柜员考试
多选题智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。A客户辅助身份证明材料B拨打预留电话C通过陪同人员D单位介绍信
题目
多选题
智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。
A
客户辅助身份证明材料
B
拨打预留电话
C
通过陪同人员
D
单位介绍信
参考答案和解析
正确答案：
C,B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
正确答案:错误
第2题：
在智能柜台上办理开卡、电子银行套餐签约等需出示身份证的业务，以下说法错误的是（）
- A、必须由客户本人持身份证办理
- B、业务审核岗须认真落实账户实名制，严格审核人证是否一致
- C、对于存在疑义的客户可要求客户出示辅助身份证件及换人交叉审核
- D、可以由他人代为办理
正确答案:D
第3题：
分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
答案：ACDE
第4题：
后台身份审核人员通过接收到的（）比对、参考，最终核实客户身份。
- A、证件信息
- B、联网核查信息
- C、人脸识别结果
- D、现场图像
正确答案:A,B,C,D
第5题：
后台审核是指业务过程中，作业中心人员核实客户身份真实性的审核过程
正确答案:正确
第6题：
办理资金划转需要审核的资料有（）
- A、审核客户提交的申请书是否齐全
- B、查验客户提交的有效身份证件
- C、审核客户提交的有关证明材料
- D、查验客户提交凭证的真伪
正确答案:A,B,C,D
第7题：
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。
- A、客户资料
- B、客户业务
- C、风险状况
正确答案:A,B,C
第8题：
根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》, 对自保件的客户身份识别要求应由谁来识别?( )
A.对于在职业务人员自保件(包括业务人员及其配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母等关系人为投保人、被保险人、受益人的保单)，须由业务人员本人之外的经办人员审核保单客户身份证件。
B.由该业务员本人审核即可
C.无需审核
D.由客户本人审核
答案：A
第9题：
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
- A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
- B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
- C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
- D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
正确答案:A,B,D
第10题：
开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。
- A、联网核查身份证件
- B、人员问询
- C、客户回访
- D、实地查访
- E、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
- F、网络信息查验
- G、对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
正确答案:A,B,C,D,E,F