农业银行临柜考试

单选题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充A 姓名B 邮编C 身份证号码D 以上都不对

题目
单选题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
A

姓名

B

邮编

C

身份证号码

D

以上都不对

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码


参考答案：ABC

第2题：

接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )

A.汇款人姓名或者名称

B.收款人姓名或名称

C.汇款人账号

D.汇款人住所


正确答案：ACD

第3题：

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A.姓名或者名称

B.账号

C.住所

D.付款人住所


参考答案：ABC

第4题：

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

  • A、姓名
  • B、名称
  • C、汇款人账号
  • D、汇款人住所

正确答案:A,B,C,D

第5题：

接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：ABD

第6题：

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

A.姓名或名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人住所


答案：ABC

第7题：

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A、姓名

B、名称

C、汇款人账号

D、汇款人住所


参考答案：ABCD

第8题：

在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()

A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息

B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C应要求境外机构补充汇款人账号

D应要求境外机构补充汇款人住所


参考答案：A

第9题：

金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、资金汇出地
  • D、汇款人住所

正确答案:A,B,D

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