填空题营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上，转账金额为人民币（）必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写（）、（）、证件号码、联系方式等基本信息。

第1题：

人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

第2题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第3题：

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

• A、转账
• B、现金存款
• C、现金取款
• D、电汇

第4题：

单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

第5题：

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上，转账金额为人民币（）必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写（）、（）、证件号码、联系方式等基本信息。

第6题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第7题：

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币（），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

第8题：

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）以上，必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

• A、5万元（含5万元）
• B、20万元（含20万元）

第9题：

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

• A、一万美金
• B、一万美金不含一万美金
• C、一万美元含一万美元以上

第10题：

当天大额取现累计超过人民币五万元（含），外币超过等值一万美元（含），必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码（代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码），其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。