农业银行高管考试
问答题对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
题目
相似问题和答案
第1题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
第2题：
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A、转账
- B、现金存款
- C、现金取款
- D、电汇
正确答案:A
第3题：
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
第4题：
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？
正确答案: 应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人及被代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
第5题：
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
正确答案: 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
代理他人办理业务的，应审核代理人及被代理人有效身份证件或其他证明文件，核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证登记代理人和被代理人基本信息。办理业务过程中，如发现异常情况，营业机构要进一步通过联网核查系统对客户身份进行核查。
第6题：
以下（）项应落实客户身份识别制度。
- A、与客户建立业务关系时
- B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
- C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
- D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
正确答案:A,B,C
第7题：
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。
- A、单位代理个人开立个人结算账户
- B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
- C、客户要求对活期存折重新写磁
- D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
正确答案:A,C,D
第8题：
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
第9题：
凭证式国债存款人办理人民币单笔（）万（含）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
- A、5
- B、10
- C、15
- D、20
正确答案:A
第10题：
为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。
- A、2000元
- B、5万元
- C、2万元
- D、10万元
正确答案:B