邮政银行标准化流程考试
单选题对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由（）或上级机构直接组织调查、核查。A 总行B 省行C 市分行D 总行审计局
题目
单选题
对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由（）或上级机构直接组织调查、核查。
A
总行
B
省行
C
市分行
D
总行审计局
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相似问题和答案
第1题：
总行直查和交叉核查之外的其它重要问题线索，总行可要求（）核查，并将核查结果上报总行纪委、监察部审核。
- A、问题线索发生行
- B、二级分行
- C、一级分行
- D、以上都不是
正确答案:C
第2题：
《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》对组织实施问题线索核查要求（）。
- A、总行监察部、一级分行监察部门统一组织实施问题线索核查工作
- B、二级分支行以上机构监察部门负责具体承担核查任务
- C、七职等及以上员工的问题线索核查，由总行监察部统一组织实施
- D、七职等以下员工的问题线索核查，由一级分行监察部门统一组织实施
- E、对属于一级分行监察部门权限范围内的问题线索核查，总行监察部有权组织实施
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
初步核实的组织方式包括（）。
- A、直接核查。由总行监察部或一级分行监察部门开展核查
- B、自行核查。由总行监察部或一级分行监察部门交由下一级机构监察部门开展核查
- C、交叉核查。由总行监察部或一级分行监察部门指定与被核查人所在机构没有隶属关系的其他机构的监察部门开展核查
- D、以上答案皆对
正确答案:D
第5题：
总行受理的重要问题线索，需要初步核实的，总行主要采取直接核查、一级分行之间（）核查、责成一级分行核查等方式开展核查。
- A、交叉
- B、委托
- C、直接
- D、间接
正确答案:A
第6题：
公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。
- A、分部
- B、分行
- C、总行
- D、总部
正确答案:D
第7题：
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
正确答案:错误
第8题：
各分行收到的反映副处级以上干部的信访举报件，要报总行备案，其中重要的信访件由（）直接核查。
- A、总行
- B、省行
- C、市分行
- D、同级部门
正确答案:A
第9题：
总行直接掌握的重要问题线索，由总行纪委、监察部按照五类处置方式和相应标准进行分类处置，视情况（）
- A、转分行阅处
- B、转分行查报结果
- C、由总行组织核查
- D、以上皆是
正确答案:D
第10题：
关于问题线索的核查工作，下列说法错误的是（）。
- A、对反映七职等及以上领导干部违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、“四风”、涉嫌利益输送等方面的重要问题线索，由总行纪委、监察部统一组织核查
- B、总行统一组织核查的方式包括直接核查、一级分行之间交叉核查、责成一级分行核查等
- C、一级分行掌握的七职等及以上领导干部的重要问题线索，应及时向总行纪委、监察部报告后，由总行纪委、监察部直接进行核查
- D、二级分行及以下机构管理人员的问题线索，由一级分行纪委、监察部统一组织核查
正确答案:C