华夏银行柜员考试

单选题《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A 《金融机构反洗钱规定》B 《金融机构反洗钱保密管理办法》C 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

题目
单选题
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
A

《金融机构反洗钱规定》

B

《金融机构反洗钱保密管理办法》

C

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


本题答案：A, B, C, D, E

第2题：

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


正确答案：C

第3题：

金融机构反洗钱工作的法律依据有()

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第4题：

境内结算银行和境内代理银行应当按照以下规定履行反洗钱和反恐融资义务（）。

  • A、《中华人民共和国反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
  • E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
  • F、其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件

正确答案:A,B,C,D,E,F

第5题：

反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


正确答案：ABCDE

第6题：

由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》


答案：D

第7题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


答案：ABCDE

第8题：

下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCDE

第9题：

我国与反洗钱有关的规章主要包括()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


正确答案：ABCD

第10题：

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

  • A、《金融机构反洗钱规定》
  • B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
  • D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

正确答案:C

更多相关问题
相关内容