反洗钱考试

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

题目

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。

  • A、《反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
  • E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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第1题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


参考答案：ABCD

第2题：

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第3题：

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。

A．客户身份识别制度

B．大额交易报告制度

C．可疑交易报告制度

D．客户身份资料和交易记录保存制度


正确答案：ABCD
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第4题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第5题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()


参考答案：√

第6题：

反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是()

A、可疑交易报告制度

B、大额交易报告制度

C、客户身份报告制度

D、交易记录保存制度


参考答案：A

第7题：

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以千哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第8题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度


答案：AB

第9题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


正确答案：ABCDE

第10题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

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