华夏银行柜员考试
单选题各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。A 开户人和交易的实际受益人B 实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D 开户人和办理交易的自然人
题目
单选题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
A
开户人和交易的实际受益人
B
实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D
开户人和办理交易的自然人
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
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相似问题和答案
第1题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
A、认识你的客户
B、见过你的客户
C、熟悉你的客户
D、了解你的客户
参考答案：D
第2题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?
A、审慎均衡
B、风险适当
C、了解你的客户
D、安全、准确、完整、保密
答案：C
第3题：
建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第4题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循()的原则。
A.认识你的客户
B.见过你的客户
C.了解你的客户
D.熟悉你的客户
答案：C
第5题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
参考答案：C
第6题：
金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?
答案：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
第7题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.相信你的客户
B.调查你的客户
C.了解你的客户
D.识别你的客户
答案：C
第8题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险的措施,了解客户及其交易目标和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
参考答案：D
第9题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.了解你的客户
D.见过你的客户
答案：C
第10题：
“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。（ )
答案：对
解析：
“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。
考点
银行经营管理与创新的监管要求
考点
银行经营管理与创新的监管要求