华夏银行柜员考试
单选题客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）A 仅对公客户B 仅对私客户C 经人民银行调查过的客户D 各类对公客户、对私客户
题目
单选题
客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）
A
仅对公客户
B
仅对私客户
C
经人民银行调查过的客户
D
各类对公客户、对私客户
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相似问题和答案
第1题：
移动PAD端支持客户管理的主要功能是（）。
- A、对私客户管理
- B、对私客户查询
- C、对公客户管理
- D、对公客户查询
正确答案:A,B,C,D
第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
- A、仅指对公客户
- B、仅指对私客户
- C、包括对公客户和对私客户
- D、以上都正确
正确答案:C
第3题：
授权柜员不得授权哪些业务()。
A、本人
B、对私客户
C、对公客户
D、网点客户经理
参考答案：A
第4题：
客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。
- A、非自然人
- B、对公
- C、对私
- D、个人
正确答案:A
第5题：
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
- A、对公客户
- B、对私客户
- C、对公客户、对私客户
- D、存款客户
正确答案:C
第6题：
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A
第7题：
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
- A、个人
- B、对公
- C、单位
- D、以上均是
正确答案:B
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。
A.仅指对公客户
B.仅指对私客户
C.包括对公客户和对私客户
D.以上都正确
参考答案：C
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
- A、仅指对公客户
- B、仅指对私客户
- C、包括对公客户和对私客户
- D、以上都正确
正确答案:C
第10题：
按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于与核心同步交易的业务流程的有（）
- A、与核心同步客户信息
- B、输入对私客户号，选择"个人客户基本信息"
- C、输入对公客户号，选择"对公客户基本信息"
- D、对私客户基本信息维护
- E、对公客户基本信息审批
正确答案:A,B,C,D