反洗钱考试
单选题客户风险等级评定的范围包括各类（）。A 对公客户B 对私客户C 对公客户、对私客户D 存款客户
题目
单选题
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
A
对公客户
B
对私客户
C
对公客户、对私客户
D
存款客户
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相似问题和答案
第1题：
对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。
正确答案:10
第2题：
“基本风险政策”范围涵盖公司、零售各类客户和各类业务品种。
正确答案:正确
第3题：
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
参考答案：半年 一年 两年 三年
第4题：
各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
- A、三个月
- B、半年
- C、一年
- D、二年
正确答案:B
第5题：
属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
正确答案:错误
第6题：
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
- A、唯一
- B、两个
- C、三个
- D、多个
正确答案:A
第7题：
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
- A、个人
- B、对公
- C、单位
- D、以上均是
正确答案:B
第8题：
外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第9题：
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
- A、对公客户
- B、对私客户
- C、对公客户、对私客户
- D、存款客户
正确答案:C
第10题：
客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）
- A、仅对公客户
- B、仅对私客户
- C、经人民银行调查过的客户
- D、各类对公客户、对私客户
正确答案:D