反洗钱考试
单选题客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。A 个人B 对公C 单位D 以上均是
题目
单选题
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
A
个人
B
对公
C
单位
D
以上均是
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第1题：
反洗钱客户风险等级评定要根据( )来判断。
A.客户资产规模大小
B.客户从事的业务领域
C.涉嫌洗钱风险大小
D.客户所在区域
正确答案：C
第2题：
外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第3题：
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
参考答案：半年 一年 两年 三年
第4题：
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
- A、个人
- B、对公
- C、单位
- D、以上均是
正确答案:B
第5题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
正确答案:正确
第6题：
客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )
A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
答案：BD
第7题：
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
- A、唯一
- B、两个
- C、三个
- D、多个
正确答案:A
第8题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
参考答案：C
第9题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
- A、不必调整客户洗钱风险等级
- B、定期调整客户洗钱风险等级
- C、及时调整客户洗钱风险等级
- D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
正确答案:C
第10题：
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
- A、对公客户
- B、对私客户
- C、对公客户、对私客户
- D、存款客户
正确答案:C