电子银行柜员考试
多选题收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A套现B洗钱C期诈D移机
题目
多选题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A
套现
B
洗钱
C
期诈
D
移机
参考答案和解析
正确答案：
A,D
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。
A.银行卡套现
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机
答案：A,B,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。
第2题：
对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A受理伪卡
B套现
C欺诈
D洗钱
A,B,C,D
略
第3题：
对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A.受理伪卡
B.套现
C.欺诈
D.洗钱
正确答案：ABCD
第4题：
特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。
- A、受理伪卡
- B、盗录信息
- C、套现
- D、欺诈
正确答案:A,B,C,D
第5题：
在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。
- A、银行卡部
- B、财务部
- C、审计合规部
- D、营业网点
正确答案:D
第6题：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（ ）。
A.延迟资金结算
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）
答案：A,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。
第7题：
（）作为发展银行卡特约商户的责任主体，负责与特约商户签订银行卡受理协议，承担收单机构的相关责任及风险。
- A、发卡行
- B、收单行
- C、机具提供方
- D、银联
正确答案:B
第8题：
特约商户,是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织。特约商户无需承担交易费用。 ()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第9题：
收单业务是指（）与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。
- A、发卡机构
- B、收单机构
- C、中国银联
- D、人民银行
正确答案:B
第10题：
对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
- A、强化交易监测
- B、设置交易限额
- C、延迟结算
- D、增加检查频率
正确答案:A,B,C,D