中国银行风控知识
单选题目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。A 高风险B 中风险C 低风险
题目
单选题
目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。
A
高风险
B
中风险
C
低风险
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相似问题和答案
第1题：
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
参考答案：BC
第2题：
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
参考答案：半年 一年 两年 三年
第3题：
客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
参考答案：A
第4题：
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
- A、高风险
- B、低风险
- C、高度关注
- D、一般关注
正确答案:B,C,D
第5题：
分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。
A、每月末日
B、每季末日
C、每半年末日
D、每年末日
答案：A
第6题：
反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第7题：
客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第8题：
()客户不得准入办卡。
A.反洗钱禁止类
B.反洗钱高风险类
C.征信报告查询频繁
D.他行卡额度使用率较高
参考答案：A
第9题：
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
- A、低风险等级
- B、一般关注等级
- C、中风险等级
- D、高度关注等级
正确答案:A
第10题：
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A