中国银行客户经理(中小企业)
判断题中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。A 对B 错
题目
判断题
中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
A
对
B
错
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第1题：
总公司（）是公司反欺诈职能部门，设置反欺诈管理相关岗位，其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作。
- A、内控合规部
- B、个险销售部
- C、业务管理部
- D、办公室
正确答案:C
第2题：
中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
正确答案:错误
第3题：
保险监管机构、保险公司、保险行业协和公安机关在预防和打击保险欺诈活动中怎样开展工作()。
A.建立健全反保险欺诈组织机构和工作机制
B.依法打击保险欺诈违法犯罪活动并加强案件查处协调配合
C.加强反保险欺诈信息共享
D.加强反保险欺诈宣传教育和交流互训
参考答案：ABCD
第4题：
反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。
- A、专业职能培训
- B、预警培训
- C、贷后管理培训
- D、反欺诈训练
正确答案:A,D
第5题：
中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
- A、风险管理人员
- B、预警人员
- C、授信执行人员
- D、授信审批人员
正确答案:B
第6题：
中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）
- A、情景分析
- B、授信审批
- C、资产组合管理
- D、预警
- E、反欺诈
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）
- A、预警人员
- B、授信审批人员
- C、授后监督人员
- D、反欺诈人员
正确答案:A,C
第8题：
各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。
A.①③⑤
B.②④⑤
C.①②③④
D.②③④⑤
参考答案：C
第9题：
中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。
- A、反欺诈管理岗位人员
- B、客户经理和授信审批人员
- C、贷后管理人员
- D、全体员工
正确答案:D
第10题：
在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）
- A、客户经理
- B、授信审批人员
- C、授后管理人员
- D、新模式所有业务环节的人员
正确答案:D