中国银行客户经理(中小企业)
多选题中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）A日常宣导B监督预防C检查侦测D调查取证E资料分析
题目
多选题
中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）
A
日常宣导
B
监督预防
C
检查侦测
D
调查取证
E
资料分析
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第1题：
广西保监局与自治区公安厅建立反保险欺诈联席会议制度,定期召开联席会议。该项制度的主要任务是()。①通报反保险欺诈工作开展情况,研究部署联合反保险欺诈相关工作;②会商预防和打击保险犯罪工作的重大问题、重要事项和重点案件;③研究解决预防和打击保险犯罪活动中遇到的法律、政策问题;④建立信息互通、反应迅速、协调有效、打击有力的反保险欺诈协作长效机制。
A.①②
B.②④
C.①③
D.②③
E.①②③④
参考答案：E
第2题：
风险管控包括（）。
- A、中小企业贷款风险评估
- B、实时欺诈交易识别
- C、反洗钱分析
- D、以上都不是
正确答案:A,B,C
第3题：
保险监管机构、保险公司、保险行业协和公安机关在预防和打击保险欺诈活动中怎样开展工作()。
A.建立健全反保险欺诈组织机构和工作机制
B.依法打击保险欺诈违法犯罪活动并加强案件查处协调配合
C.加强反保险欺诈信息共享
D.加强反保险欺诈宣传教育和交流互训
参考答案：ABCD
第4题：
反保险欺诈工作应当遵循（）的原则
- A、客观
- B、公正
- C、合法
- D、惩防结合
正确答案:A,B,C,D
第5题：
中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）
- A、情景分析
- B、授信审批
- C、资产组合管理
- D、预警
- E、反欺诈
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
我国“四位一体”的反保险欺诈工作体系中不包括()。
A.公司为主
B.执法联动
C.消费者参与
D.政府主导
答案：C
第7题：
总公司（）是公司反欺诈职能部门，设置反欺诈管理相关岗位，其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作。
- A、内控合规部
- B、个险销售部
- C、业务管理部
- D、办公室
正确答案:C
第8题：
各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。
A.①③⑤
B.②④⑤
C.①②③④
D.②③④⑤
参考答案：C
第9题：
中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
正确答案:错误
第10题：
中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括（）
- A、授信客户
- B、客户经理
- C、担保公司
- D、资产评估公司
正确答案:B