银行客服从业考试
判断题单位账户转账日累计超过30万元，银行应进行大额交易提醒A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
A、5010
B、5030
C、10050
第2题：
下列交易中，属于大额交易的是（ ）。
A．当日累计4 000美元的现金支取
B．单笔9 000美元的现金汇款
C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
第3题：
下列关于大额交易的说法正确的是( )。
A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易
B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易
C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
第4题：
B:单位之间当日累计人民币300万元转账
C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D:单笔人民币交易30万元的现金收支
第5题：
第6题：
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
A．当日累计外币交易6000美元的现金收支
B．单笔人民币交易30万元的现金收支
C．单位之间当日累计人民币300万元转账
D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
解析：我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，报告主体应报告的交易包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
第7题：
单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（ ）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准。其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。
第8题：
单位银行账户之间当日累计人民币1000万元以上的转账属于大额交易。 ( )
A．正确
B．错误
解析：单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。
第9题：
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
第10题：