外汇从业资格考试

多选题境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的（）。A绿卡通卡外币账户B信用卡C绿卡通卡人民币账户D外币活期一本通

题目
多选题
境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的（）。
A

绿卡通卡外币账户

B

信用卡

C

绿卡通卡人民币账户

D

外币活期一本通

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第1题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第2题：

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人明文件


答案：B

第3题：

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件


参考答案：B

第4题：

境外汇款人可以将汇款直接汇入邮政银行的（）。

A绿卡通卡

B外币活期一本通存折

C外币定期一本通存折

D信用卡


A,B,C
略

第5题：

接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：ABD

第6题：

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充()

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人明文件


答案：B

第7题：

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。

A.汇款人或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人

D.汇款人住所


答案：B

第8题：

在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()

A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息

B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C应要求境外机构补充汇款人账号

D应要求境外机构补充汇款人住所


参考答案：A

第9题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第10题：

境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内。


正确答案:正确

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