反洗钱考试
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人工作单位B、汇款人住所C、汇款行地址D、汇款人身份证明文件
题目
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
- A、汇款人工作单位
- B、汇款人住所
- C、汇款行地址
- D、汇款人身份证明文件
相似问题和答案
第1题：
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()
A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
第2题：
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
第3题：
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第4题：
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人明文件
第5题：
接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
第6题：
银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
第7题：
汇出汇款业务环节，银行应登记()。
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款银行的地址
第8题：
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。
A汇款人工作单位
B汇款人住所
C汇款行地址
D汇款人身份证明文件
第9题：
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人明文件
第10题：
关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息