多选题以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户？（）A非银行长期合作客户开立的临时结算账户B未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户C由非开户企业人员代理开立的账户优先检查D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等

第1题：

根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）

• A、连续两个对账周期对账失败的账户
• B、长期交易频繁的账户
• C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户
• D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

第2题：

银企对账业务管理中，应纳入重点关注的帐户有（），这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。

• A、连续两个对账周期对账失败的账户
• B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
• C、多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户
• D、短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户

第3题：

第4题：

以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户？（）

• A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户
• B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
• C、由非开户企业人员代理开立的账户优先检查
• D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
• E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等

第5题：

以下（）账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被密切关注或监视的重点账户。

• A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
• B、多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
• C、连续两个对账周期对账失败的账户
• D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

第6题：

在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）

• A、连续两个对账周期对账失败的账户
• B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
• C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
• D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
• E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

第7题：

存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）

• A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
• B、由非开户企业人员代理开立的账户
• C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
• D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

第8题：

下列各项中，属于异常账户的是（）。

• A、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
• B、未经营销突然主动开立并立即收付大额款项的账户
• C、上月单笔发生额在人民币100万元以上的账户
• D、短期内频繁收付的大额款项的账户

第9题：

下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视（）。

• A、连续两个对账周期对账失败的账户
• B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
• C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
• D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

第10题：

有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。

• A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户
• B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
• C、由非开户企业人员代理开户
• D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付
• E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单
• F、由客户经理代办业务