交通银行(对公存款业务)
多选题个人支票账户应遵循（）原则。A客户信息B了解你的客户C了解你的业务D尽职调查
题目
多选题
个人支票账户应遵循（）原则。
A
客户信息
B
了解你的客户
C
了解你的业务
D
尽职调查
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相似问题和答案
第1题：
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、尽职调查
正确答案:A,B,C
第2题：
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户
- C、尽职调查
正确答案:B
第3题：
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
答案：B
解析：
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。
第4题：
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、尽职调查
- D、了解实际控制人
正确答案:A,B,C
第5题：
客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
- A、“了解你的客户”
- B、“尽职调查”
- C、“了解你的业务”
- D、“身份核实”
正确答案:A,B,C
第6题：
以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的产品
- C、了解你的业务
- D、尽职审查
正确答案:B
第7题：
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解你客户的单据
- D、了解你的客户家庭
正确答案:A,B,C
第8题：
商业银行“展业三原则”是指( )。
A.“了解你的员工”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调查”
E.“了解你的产品”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调查”
E.“了解你的产品”
答案：B,C,D
解析：
“了解你的客户”(Know Your Customer，KYC)、“了解你的业务”(Know your Business，KYB)和“尽职调查”(Due Diligence，DD)，合称商业银行“展业三原则”。
第9题：
个人支票账户应遵循（）原则。
- A、客户信息
- B、了解你的客户
- C、了解你的业务
- D、尽职调查
正确答案:A,C,D
第10题：
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解其财务管理的基本状况
- D、了解你的客户业务单据
正确答案:A,B