多选题柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）A客户提交的身份证件是否真实、有效B客户提交的身份证件是否为客户本人所有C如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息D如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有

第1题：

G柜面操作人员在办理客户解锁交易时，需审核以下哪些内容（）

• A、核对客户提供的有效证件是否真实有效
• B、核对客户提供的卡片是否为本人所属
• C、核对来人是否与我*行记载名字一致。
• D、联网核对并将核对结果与客户提有效证核对是否一致

第2题：

以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）

• A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
• B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符
• C、审核是否本人持有效身份证件办理
• D、审核是否客户的原开户网点

第3题：

第4题：

信贷客户的身份识别包括（）。

• A、客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。
• B、核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。
• C、审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
• D、据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。

第5题：

柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）

• A、客户提交的身份证件是否真实、有效
• B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有
• C、如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息
• D、如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有

第6题：

信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）

• A、请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核
• B、对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效
• C、如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件
• D、在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“

第7题：

银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。

• A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
• B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
• C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
• D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

第8题：

在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

• A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
• B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
• C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

第9题：

代理基金业务建立或修改客户资料应审核（）。

• A、客户资料登记表填写是否规范，内容是否完整。
• B、账户户名是否为客户本人。
• C、核对身份证件及复印件是否真实，有效。
• D、客户是否已在农业银行开立账户。

第10题：

银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）

• A、柜台审核提交者是否本人
• B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
• C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
• D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致