中国银行合规考试

单选题法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。A 单笔转账B 单笔现金C 多笔转账D 多笔现金

题目
单选题
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
A

单笔转账

B

单笔现金

C

多笔转账

D

多笔现金

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

A、20万

B、50万

C、100万

D、200万


参考答案：D

第2题：

下列属于可疑支付交易的是（ ）。

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付。

C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。

D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。


正确答案：C

第3题：

下列交易属于大额交易的是()

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。


参考答案：B

第4题：

大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。

  • A、200万元
  • B、100万元
  • C、500万元
  • D、50万元

正确答案:A

第5题：

根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


答案：A,B,D
解析：
答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。

第6题：

下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

C.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


正确答案：BCD

第7题：

下列情形属于人民币大额交易的是()。

A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D:金额10万元以上的个人银行账户转账

答案：B,C
解析：
现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

第8题：

依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。

A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易

D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


正确答案：ABD
答案为ABD。以下三种情形属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；(2)金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

第9题：

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

  • A、一次性提款50000元
  • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
  • C、金额20万以上的单笔现金支付
  • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

正确答案:A

第10题：

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

  • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
  • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
  • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
  • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

正确答案:A,B,C

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