中国银行合规考试

单选题金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。A 税务机关B 中国人民银行C 银行监督管理委员会D 公安机关

题目
单选题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A

税务机关

B

中国人民银行

C

银行监督管理委员会

D

公安机关

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第1题：

()对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行及其分支机构

B、中国反洗钱监测分析中心

C、公安机关

D、中国银行业监督管理委员会


参考答案：A

第2题：

《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会


正确答案：A

第3题：

我国的金融情报机构设在()。

A 公安机关

B 各金融机构内部

C 中国人民银行

D 银行业监督管理委员会


参考答案： C

第4题：

( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

答案：B
解析：
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第5题：

根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。

A．银行业监督管理委员会

B．财政部

C．证券业监督管理委员会

D．中国人民银行


正确答案：D
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。故选D。

第6题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行当地分支机构

B、公安机关

C、司法机关

D、银行监督管理机关


参考答案：A

第7题：

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

目前,我国反洗钱的义务主体为()。

A、银行监督管理委员会

B、金融机构

C、中国人民银行

D、海关


正确答案：C

第9题：

( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行


参考答案：D
解析：关于推进投保提示工作的通知

第10题：

根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会

答案：C
解析：
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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