金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
第1题:
A、1989年
B、1990年
C、1992年
D、1999年
第2题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第3题:
A、1996年
B、2003年
C、2009年
D、2012年
第4题:
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A.1989年
B.1990年
C.1998年
D.1995年
第5题:
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
第6题:
第7题:
第8题:
A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年
第9题:
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年