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反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

题目
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

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第1题：

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结


正确答案：ABCDE

第2题：

反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


正确答案：正确

第3题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结


正确答案：ABCDE

第4题：

调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存


正确答案：A

第5题：

根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


正确答案：C

第6题：

反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。

第7题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第8题：

指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?


答案：(1)反洗钱调查只针对可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要调查核实。

第9题：

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存


参考答案：ABCD

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