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简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
题目
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
简述开户交易中客户身份识别的具体规定。
（1）开立个人存款账户，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或者影印件。
（2）代理他人开立存款账户的，应同时核对双人有效实名证件，登记双人身份基本信息，并留存双人证件的复印件或者影印件。代理人代为办理开立个人结算账户的，还应电话核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿，在《个人账户申请上》上注明核实时间及电话号码，如被代理人已在邮政储蓄银行留存有效联系方式，可以通过已留存的被代理人联系方式进行核实，未经被代理人本人确认同意代理开户的，可拒绝办理开户。
（3）单位代理个人开立存款账户的，除核对被代理人有效实名证件外，还应核对单位负责人、授权经办人的有效实名证件，通过机构信用代码应用服务系统核对机构信用代码证及有效期限，留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效实名证件及单位营位执照、机构信用代码证的复印件或者影印件。
（4）在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件、影印件。
略
第2题：
A.客户信息真实;
B.客户信息完整;
C.客户信息准确;
D.客户信息正确
第3题：
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第4题：
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
第5题：
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第6题：
A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。
C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。
D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。
第7题：
《反洗钱法》是我国首次使用“客户身份识别”一词的立法。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
第9题：
简述金融机构利用电话、网络、自动柜员机等非柜台为客户提供服务时，我国反洗钱法律和规章对其客户身份识别的三项总要求?