第1题:
第2题:
反洗钱交易报告制度中不包括:
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.可疑线索移送制度
D.交易报告免责条款
第3题:
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
第4题:
第5题:
第6题:
反洗钱义务的主要内容有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
第7题:
第8题:
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
第9题:
第10题: