第1题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
第2题:
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第3题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
第4题:
第5题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.利用现金密集行业
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.使用空壳公司
第6题:
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
第7题:
第8题:
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第9题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
E.走私
第10题: