邮政行业
相似问题和答案
第1题：
负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。
A、证监会
B、中国人民银行
C、保监会
D、公安部
第2题：
在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？
A.发展和改革委员会
B.财政部
C.司法部
D.公安部
第3题：
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
第4题：
《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由（）承担。(三级)
中国人民银行
略
第5题：
目前，外汇反洗钱资金监测职责由国家外汇管理局承担。（）
此题为判断题(对，错)。
第6题：
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、公安部
D、财政部
第7题：
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
参考答案：
(1)反洗钱的含义。
(2)商业银行在反洗钱工作中应承担的职责。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作应履行四项义务：①制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务。②了解客户义务。银行业金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。③大额和可疑支付交易报告义务。银行业金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。④保存记录义务。金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
(3)商业银行在反洗钱工作应遵守的原则。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则：①合法审慎原则。②保密原则。③全面合作原则。
第8题：
中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?
第9题：
B:公安部
C:国家外汇管理局
D:中国银行业监督管理委员会
第10题：
在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
A对
B错
对
略