建设银行前台柜员知识竞赛

根据管理需要，列出员工异常行为排查清单，并不断重检完善，主要包括工作状况和生活状况，其中生活状况涉及个人消费、投资、（）等方面。A、健康情况B、业余爱好C、社会交往D、家庭生活

题目

根据管理需要，列出员工异常行为排查清单，并不断重检完善，主要包括工作状况和生活状况，其中生活状况涉及个人消费、投资、（）等方面。

  • A、健康情况
  • B、业余爱好
  • C、社会交往
  • D、家庭生活
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:()。

A.建立并完善员工管理制度

B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范

等要素纳入案防管理范畴

C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度

D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度


参考答案：ABCD

第2题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

A.滚动排查

B.员工行为排查

C.审计检查

D.日常排查


正确答案：D

第3题：

基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括( )

a.基础管理名称;

b.排查内容;

c.排查标准;

d.排查方法;


参考答案：abcd

第4题：

公司隐患排查清单包括（）隐患排查清单、（）隐患排查清单。


正确答案:作业服务现场类；基础管理类

第5题：

远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些？


正确答案:签订《招商银行工作人员承诺书》；员工开展自查；各室进行排查。

第6题：

各级机构案件风险排查至少覆盖()。

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.高风险业务

D.员工异常行为


正确答案：ABD

第7题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。

A.员工异常行为

B.信贷业务

C.柜面业务

D.个人金融业务


正确答案：A



第8题：

()部门负责员工异常行为排查、关键岗位轮换管理,及时提供异常行为员工信息。

A、运行管理部

B、内控合规部

C、渠道管理部

D、纪检监察

E、人力资源部


参考答案：DE

第9题：

生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单不同的是（）。

  • A、排查内容
  • B、基础管理名称
  • C、排查标准
  • D、排查方法

正确答案:B

第10题：

加强银行从业人员行为管理，做到（）。

  • A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查
  • B、日常工作中突出管理重点，健全排查机制
  • C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查
  • D、开展员工异常行为定期和不定期排查
  • E、严格监督问责，及时消除风险隐患

正确答案:A,B,C,D,E

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