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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A、正确B、错误

题目

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

  • A、正确
  • B、错误
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第1题：

金融机构应当设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第2题：

《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?


答案：应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第3题：

《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A.法律合规部门

B.保卫部门

C.风险管理部门

D.反洗钱专门机构或者指定内设机构


参考答案：D

第4题：

金融机构负责反洗钱工作的应当是：

A.设立专门机构。

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

C.指定专人。

D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


正确答案：B

第5题：

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。

A、中华人民共和国公民

B、中华人民共和国的居民和非居民

C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


正确答案：ABCD

第8题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。

A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

B、设立反洗钱专门机构

C、指定内设机构

D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构


参考答案：A

第9题：

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.必须设立反洗钱专门机构

D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力


正确答案：ABE

第10题：

金融机构应当()负责反洗钱工作。

A、设立反洗钱专门机构

B、指定内设机构

C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

D、指定专人


参考答案：B

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