下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

针对可疑交易需从以下（）方面进行分析。

• A、客户身份、职业
• B、资金来源、资金金额
• C、交易目的
• D、交易背景

第5题：

开户交易中客户身份识别的具体规定。
1）开立个人存款账户，要求核对账户户主有效实名证件，登记身份基本信息，户主的住所地与经常居住地不一致的，登记户主的经常居住地，并留存账户户主有效实名证件的复印件或者影印件；
2）代理他人开立存款账户的，除核对户主有效实名证件外，还应核对代理人有效实名证件，留存代理人及户主有效实名证件的复印件或者影印件；
3）单位代理个人开立存款账户的，除核对户主有效实名证件外，还应核对单位负责人、授权经办人的有效实名证件，留存单位负责人、授权经办人及户主的有效实名证件复印件或者影印件；
4）在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件或影印件。
略

第6题：

第7题：

下列选项中，普通汇款是指邮政储蓄机构从客户办理业务起（）小时后发起汇出交易的汇款。

A1

B2

C3

D4

第8题：

第9题：

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。

A正确

B错误

第10题：

简述开户交易中客户身份识别的具体规定。