办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。A、应当核对经办人的有效身份证件B、审核个人信用情况C、登记经办人身份信息D、并留存身份证件的复印件

第1题：

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5

第2题：

以下（）项应落实客户身份识别制度。

• A、与客户建立业务关系时
• B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
• C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
• D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

第3题：

第4题：

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

• A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
• B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
• C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
• D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

第5题：

办理现金通存业务时，无卡折通存金额在1万元以上或有卡折通存金额在5万元以上的，需要对客户进行联网核查。

第6题：

以下结算通交易资金托管收费，正确的是（）。

• A、单笔20万元（含）以下，按交易金额的0.3%，最低50元
• B、单笔交易20万元至100万元（含），按交易金额的0.25%
• C、单笔交易100万元至300万元（含），按交易金额的0.15%
• D、单笔交易300万元以上，按交易金额的0.1%

第7题：

以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。

• A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
• B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
• C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
• D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件

第8题：

第9题：

下列关于农信银业务提交资料说法错误的是（）

• A、一式两联《业务委托书》，如为对公客户办理对公通存业务的，《业务委托书》须加盖单位印鉴。经办人员须指引客户在《业务委托书》付款人联系电话栏填写联系电话
• B、办理现金通存业务的，提交现金；办理转账通存业务的，提交付款人在广州农商银行开立的个人结算账户存折（卡）。
• C、办理单笔交易金额5000元以上（含5000元）的现金通存业务，须提交存款经办人的有效身份证件
• D、办理单笔交易金额5万元以上（含5万元）的个人转账通存业务，须提交付款人的有效身份证件，如委托他人办理，应同时提交代理人的有效身份证件。

第10题：

下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

• A、单位代理个人开立个人结算账户
• B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
• C、客户要求对活期存折重新写磁
• D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账