保险董事监事高管考试
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。A、符合依法经营内在需要B、符合接受外部监管要求C、是金融业安全的保障基础D、是参与国际竞争的唯一要求
题目
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
- A、符合依法经营内在需要
- B、符合接受外部监管要求
- C、是金融业安全的保障基础
- D、是参与国际竞争的唯一要求
相似问题和答案
第1题：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.必须设立反洗钱专门机构
D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
第2题：
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
第3题：
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。
A．建立反洗钱行为处罚制度
B．建立反洗钱内部控制制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
第4题：
加强单位内部控制制度应当（）
- A、建立和完善财务制度
- B、建立和完善经济责任制度
- C、建立和完善举报制度
- D、每年都必须重新制定内部控制制度
正确答案:A,B,C
第5题：
B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第6题：
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
第7题：
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
考点
相关立法
第8题：
反洗钱义务的主要内容有( )。
A．建立反洗钱内部控制制度
B．建立客户身份识别制度
C．开展反洗钱培训和宣传工作
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
第9题：
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
- A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
- B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:D
第10题：
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
正确答案:正确