银行柜员考试
反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。A、核准B、准入C、批准D、审批
题目
反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。
- A、核准
- B、准入
- C、批准
- D、审批
相似问题和答案
第1题：
反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。
A.核准 B.准入 C.批准 D.审批
第2题：
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()
A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
第3题：
A、业务制度、财务制度
B、风险控制制度、资产管理制度
C、反洗钱等制度、反洗钱内控说明
D、分支机构管理制度
第4题：
增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
- A、网点主任
- B、支行行长
- C、反洗钱工作主管部门负责人
- D、二级分行行长
正确答案:C
第5题：
数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
- A、3
- B、5
- C、7
- D、10
正确答案:B
第6题：
反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。
A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
第7题：
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
- A、本机构数据补录情况的确认
- B、本机构数据的补录
- C、本机构零报告制度的执行
- D、查询黑名单及相关信息
正确答案:B,D
第8题：
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
第9题：
AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
正确答案:正确
第10题：
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
正确答案:正确