银行柜员考试
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用，并立即予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
题目
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用，并立即予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
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相似问题和答案
第1题：
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有( )。
A．客户由他人代理办理业务的，应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记
B．不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C．对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D．不得为同一客户开立多个储蓄存款账户
E．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B．不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C．对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D．不得为同一客户开立多个储蓄存款账户
E．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
答案：A,B,C,E
解析：
从业人员在办理业务时须遵循以下规则：
①银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记;
②客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记;
③银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
①银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记;
②客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记;
③银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
第2题：
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。
正确答案:正确
第3题：
各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名的账户。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
- A、银行结算账户
- B、定期账户
- C、储蓄账户
- D、匿名或假名账户
正确答案:D
第5题：
对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的，银行工作人员可直接没收被冒用的身份证件。
正确答案:错误
第6题：
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。
A.客户由他人代理办理业务的，应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户
E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户
E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
答案：A,B,C,D,E
解析：
从业人员在办理业务时须遵循以下规则：①银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记；②客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记；③银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
第7题：
广发银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
正确答案:正确
第8题：
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
答案：A,B,C,D
解析：
任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
第9题：
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
正确答案:正确
第10题：
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
- A、银行结算账户
- B、信用卡
- C、储蓄账户
- D、匿名账户或者假名账户
正确答案:D